廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司

未來三年股東回報規(guī)劃（2018年-2020年）

 

為完善和健全廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，積極回報投資者，引導(dǎo)投資者樹立長期投資和理性投資理念，公司董事會綜合考慮企業(yè)盈利能力、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、股東回報、社會資金成本以及外部融資環(huán)境等因素，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，特制定公司《未來三年股東回報規(guī)劃（2018年—2020年）》（以下簡稱“本規(guī)劃”）：

第一條 本規(guī)劃的制定原則

公司應(yīng)積極實施連續(xù)、穩(wěn)定的股利分配政策，公司股利分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報，并兼顧公司的長遠(yuǎn)利益及可持續(xù)發(fā)展的要求。未來三年內(nèi)，公司將積極采取現(xiàn)金方式分配利潤。

第二條 公司制定本規(guī)劃考慮的因素

公司未來三年股東回報規(guī)劃是在綜合分析企業(yè)經(jīng)營發(fā)展實際、社會資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，充分考慮公司目前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項目投資資金需求、銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等情況，平衡股東的短期利益和長期利益的基礎(chǔ)上做出的安排。

第三條 公司未來三年（2018年—2020年）的具體股東回報規(guī)劃

1、公司利潤分配可采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金股票相結(jié)合或者法律許可的其他方式?，F(xiàn)金分紅相對于股票股利在利潤分配方式中具有優(yōu)先性。

2、未來三年內(nèi)，公司將積極采取現(xiàn)金方式分配利潤，在符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程和制度的有關(guān)規(guī)定和條件下，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且此三個連續(xù)年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。

3、公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

（一）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；

（二）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；

（三）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；

公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。

4、在符合分紅條件情況下，公司未來三年原則上至少進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅。

在有條件的情況下，公司董事會可以根據(jù)公司的資金狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。

5、為保持股本擴(kuò)張與業(yè)績增長相適應(yīng)，在確保足額現(xiàn)金股利分配、公司股本規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，充分考慮公司成長性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實合理因素，公司可以采取股票股利方式進(jìn)行利潤分配。

第四條 股東回報規(guī)劃的決策機(jī)制

（一）公司董事會根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及公司具體情況制定本規(guī)劃，經(jīng)董事會和股東大會審議通過后實施

（二）公司董事會結(jié)合具體經(jīng)營數(shù)據(jù)，充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段及當(dāng)期資金需求，并結(jié)合股東（特別是社會公眾股東）、獨立董事和監(jiān)事會的意見，制定年度或中期分紅方案，并經(jīng)公司股東大會表決通過后實施。

（三）若遇到公司外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化并對公司經(jīng)營造成重大影響，或公司自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化，或遇到自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等不可抗力時，公司可對利潤分配政策進(jìn)行調(diào)整。

第五條 未盡事宜

本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。

本規(guī)劃由公司董事會負(fù)責(zé)解釋，自公司2017年度股東大會審議通過之日起生效。

廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司

2018年4月23日

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